지배구조 기본 방침
의사결정 권한과 감독 기능을 분리하고, 결정 과정을 기록으로 남기는 것이 기본 방침입니다.
설비 제조업은 하나의 수주 규모가 크고 기간이 길기 때문에, 한 사람의 판단에 의존하면 위험이 커집니다. 그래서 일정 금액 이상의 투자와 수주, 그리고 품질에 영향을 주는 중요한 변경은 이사회 결의를 거치도록 정했습니다.
이사회 구성과 운영
| 구성 | 사내이사와 사외이사로 구성하며, 사외이사가 감사 기능을 담당합니다. |
|---|---|
| 의장 | 대표이사가 의장을 맡습니다. |
| 정기 회의 | 분기 1회 이상 개최합니다. |
| 임시 회의 | 중요 사안 발생 시 소집합니다. |
| 결의 사항 | 설비 투자, 대규모 수주, 조직 개편, 품질 정책 변경, 자금 조달 |
| 기록 | 의사록을 작성하여 보관하고, 이해관계 있는 안건은 해당 이사가 의결에서 제외됩니다. |
조직 구조
생산과 품질을 서로 다른 보고 라인으로 분리했습니다. 품질관리이사는 생산 부문의 지시를 받지 않고 대표이사와 이사회에 직접 보고합니다. 출하 보류 권한도 품질 부문에 있습니다.
| 부문 | 담당 업무 |
|---|---|
| 경영 부문 | 기획, 재무, 인사, 총무 |
| 영업 및 마케팅 부문 | 국내 영업, 해외 영업, 전시 및 홍보 |
| 엔지니어링 부문 | 기계 설계, 제어 설계, 프로젝트 관리 |
| 생산 부문 | 가공, 조립, 배관 및 전장, 시운전 |
| 품질 부문 | 품질보증, 품질관리, 밸리데이션, 문서 관리 |
| 서비스 부문 | 설치, 교육, 예방 정비, 부품 공급 |
내부 통제와 감사
- 연 1회 이상 내부 감사를 실시하고, 결과를 이사회에 보고합니다.
- 품질 문서는 개정 이력과 승인자를 남기는 문서 관리 절차를 따릅니다.
- 협력사 평가와 자재 성적서 확인을 구매 절차에 포함합니다.
- 윤리 위반 제보는 익명으로 접수하고, 담당 부서가 아닌 감사 기능으로 직접 전달됩니다.
주주 소통
주주총회 소집 공고와 정기 공시는 공시 및 공고 페이지에 게시합니다. 개별 문의는 IR 담당 창구로 접수합니다.
IR 문의: info@shinwongpharma.com